Compliance México

Derecho Corporativo

Programa de Integridad Empresarial

Protección de Datos Personales

Implementamos programas de PLD basados en riesgo alineados con la normativa mexicana (LFPIORPI): matrices de riesgo, segmentación de clientes, monitoreo transaccional, capacitación y revisiones independientes. Nuestro enfoque pragmático reduce exposición regulatoria y operativa, documenta el debido cumplimiento y fortalece la relación con autoridades y contrapartes.



Todo programa de cumplimiento efectivo debe ser dinámico y progresivo, de acuerdo a los cambios de cada negocio y del panorama internacional en el que se desenvuelve... Ver más...	Con el fin de brindar un servicio integral a nuestros clientes hemos generado relaciones estrechas con experimentados consultores y Firmas de consultoría... Ver más...	Nuestros servicios permiten a nuestros clientes: Identificar los riesgos por incumplimiento de normas e incluso riesgos financieros... Ver más...